警方捣毁两处“洗钱”窝点

  天门网讯(全媒体记者王帅)近日,市公安局捣毁两处“洗钱”窝点,抓获6名犯罪嫌疑人,缴获银行卡31张,手机7部。
  市公安局近期接到线索,称市内有6人的银行卡流水出现异常,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警经调查,发现这些银行卡户主年龄最大的21岁,最小的19岁,都没有固定工作,但近期银行卡账户流水高达数百万元。办案民警经过研判、周密布控,在城区两处宾馆内,将涉嫌帮助电信网络犯罪的嫌疑人刘某等6人当场抓获。
  经查,刘某等人在上网时结识网络诈骗洗钱“上家”之后,通过对接转账具体细节、金额、账号等,帮助对方用自己的银行卡操作资金转账,其间,每笔账对方按“千分之一”计算提成。截至案发时,刘某等人“洗钱”银行卡账户流水高达300多万元。刘某等人存在侥幸心理,觉得自己只是提供银行卡,没有参与实际转账操作,不涉嫌违法,而事实上他们已涉嫌触犯帮助信息网络犯罪活动罪。
  目前,刘某等6人中4人已被依法刑事拘留,还有2人正在调查处理,案件正进一步侦办中。

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